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इज़राइली पुलिस फ्रांसीसी नियामक 15 एफएक्स कंपनी के निदेशक के साथ आपराधिक जांच 4XP, बीओएफओक्स, सिस्मा कैपिटल, ट्रेडैक्स और एस्टन इन्वेस्ट के तहत एक बड़े पैमाने पर घोटाले के ऑपरेशन में शामिल है जो प्रत्येक पीड़ित से 210,000 की औसत लेता है। इसराइल में विदेशी मुद्रा और द्विआधारी विकल्प घोटाले की दुनिया है फ्रांसीसी नियामक Autorit डेस मार्च फाइनेंसरों (एएमएफ) और एक इजरायली पुलिस के बीच एक संयुक्त सहयोग से घसीटा जा रहा है जो कम से कम पांच कंपनियों को लक्षित करता है जो कि धोखाधड़ी के संदिग्ध ऑपरेटर हैं जो करीब 105 मिलियन का अनुमान लगाते हैं। पेरिस अभियोजक ने 50 मामलों, जिसमें कम से कम 500 पहचान वाले पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। दो को न्यायिक जांच के उद्घाटन के परिणामस्वरूप मिला। जैसा की मुख्यधारा के इज़राइली समाचार स्रोत कैलकलिस्ट द्वारा आज की सूचना दी गई है, कथित घोटालों में अब तक 440 एक्सपी, साथ ही मौजूदा बीफोरेक्स, सिस्मा कैपिटल, ट्रेडेक्सिया और एस्टन इन्वेस्ट जैसे वेबसाइट शामिल हैं, जिसमें इजरायल में स्थित 15 लोगों की कुल संख्या में संदेह है। न्यायमूर्ति ऑडी ब्यूरिस की अध्यक्षता वाली जांच एएमएफ के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, पेरिस के अभियोजक फ्रानोइस मोलिंस ने कहा: मैं अधिकारियों और इजरायली पुलिस के बीच उत्कृष्ट सहयोग पर जोर देना चाहता हूं, और कहा कि ये साइटें संगठित अपराध से जुड़ी हैं, अत्यधिक संरचित टीमों और शक्तिशाली लॉन्ड्रिंग तंत्र के साथ। 4XP (फॉरेक्स प्लेस) के अधिकारियों बेनी एब्रामोव, यैर अब्रामोव और शिमोन चुने, रमत गणान में आधारित, ने जांच के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। बोरेंक्स, जो इजरायल के दक्षिण में एक छोटे से गांव में स्थित है, मिशेज रमन और हर्ज़लिया में कॉल सेंटर ऑपरेशंस के साथ, लेकिन ब्रिटेन में पंजीकृत एक समान नाम वाली एक कंपनी के स्वामित्व वाले हैं, निदेशक तज़ाची रोसेनबौम के पास है, जो कि कोई टिप्पणी नहीं दे पाया । प्रश्न में अनियमित ब्रोकरेज पर किसी भी अधिकार क्षेत्र में विनियामक अनुमोदन के बिना संचालन का आरोप लगाया गया है, और ग्राहकों को या तो ऑनलाइन या फोन से अनुरोध करता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए 20, 30, और 88 के वार्षिक रिटर्न का वादा करता है, ज्यादातर विदेशी मुद्रा, कुछ निवेश के साथ पहले वर्ष के दौरान निवेश किए गए कुल राशि की गारंटी देने वाले उत्पादों जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वे खुद को लंदन या पेरिस में कंपनी के कार्यालयों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं ताकि वे एक अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें और उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि ये पैसा आईएनजी, आरबीएस या एचएसबीसी जैसी यूरोपीय बैंकों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बजाय, इसे यूरोपीय संघ के बाहर ले जाया गया, ज्यादातर इजरायल, जॉर्जिया या सिंगापुर, और अपतटीय टैक्स हेवन सेशेल्स, बेलीज और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह यह देखते हुए कि फ्रेंच अभियोजक ने कहा है कि जांच 50 मामले, 500 पीड़ितों और 105 मिलियन की कुल राशि के संबंध में चल रही है, फिर औसत घोटाला 210,000 मूल्य के हो सकता है। फ्रांसीसी आर्थिक दैनिक लेस इको प्रत्येक शिकार के लिए 100,000 और 500,000 से वॉल्यूम पर्वतमाला का अनुमान लगाता है। फ्रांसीसी प्रेस के मुताबिक फ्रेंच पुलिस ने 4 एक्सपी में दो कर्मचारी पहले ही आरोप लगाए थे। उनमें से एक 2007 में एक फिलीस्तीनी टैक्सी चालक के खिलाफ नफरत अपराध में शामिल था। दूसरा कर्मचारी, यिर्मयाह सी को पिछले नवंबर में पेरिस के एक लक्जरी होटल के एक कमरे में गिरफ्तार किया गया था। वह 50 बिलों में 6,000 नकद ले रहा था, उनका दावा था कि वह पोकर खेल रहा था। उन्होंने 80,000 के जमानत का भुगतान किया यद्यपि इज़राइली पुलिस और इज़रायल सिक्योरिटीज अथॉरिटी ने जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञापन समझौता इजरायल के अपराधों के मामलों में विदेशी अधिकारियों की सहायता करने के लिए इस्राइल के अधिकारियों की आवश्यकता है। इस वेब साइट या इसके किसी भी हिस्से का कॉपीराइट जीपी वनस्टॉपब्रक्टर के अंतर्गत आता है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो। इस वेब साइट पर किसी भी सामग्री के व्यक्तिगत, गैर वाणिज्यिक डाउनलोडिंग, छपाई, संचरण और अस्थायी भंडारण के लिए अनुमति दी जाती है। सामग्री के अन्य सभी उपयोग, संपूर्ण या आंशिक रूप में (बिना किसी सीमा के प्रजनन, स्थायी भंडारण, पुन: वितरण और अन्य सामग्रियों या वेब पृष्ठों में शामिल), जीपी वनस्टॉपब्रक्टर की पूर्व लिखित सहमति के बिना निषिद्ध है। हर आइटम और सामान्य तौर पर वेबसाइट की सामग्री को किसी भी समय जीपी वनस्टॉपब्रोर्स के पूर्ण विवेकाधिकार में सूचना के बिना किसी भी समय संशोधित, पूर्ण, हटाया या अपडेट किया जा सकता है। और पढ़ें जोखिम चेतावनी: ट्रेडिंग वित्तीय साधन में उच्च जोखिम शामिल है। व्यापार शुरू करने से पहले आपको जुड़े सभी जोखिमों और आपके निवेशित पूंजी के नुकसान की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। इस वेबसाइट में निहित जानकारी अनिवार्य रूप से वास्तविक समय या सटीक नहीं है और पढ़ें कानूनी अस्वीकरण: ओपेस्टोप्रॉकरर्स जीपी वनस्टॉपब्रोकर द्वारा संचालित है, जीपी ग्लोबल लिमिटेड के एक पंजीकृत व्यापार नाम। एस्टन मार्केट (एस्टन फोरेक्स) समीक्षा अब अब चार एफपीए ट्रेडर्स कोर्ट ने एस्टन मार्केट के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए हैं। एफपीए अब एस्टन फॉरेक्स (एस्टन मार्केट्स) को घोटाला होने के लिए मानता है। एस्टन मार्केट के खिलाफ एफपीए घोटाले की खोज जारी की गई है। एस्टन मार्केट्स को इसके द्वारा विदेशी मुद्रा शांति सेना द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है एफएपी ने एस्टन मार्केट (एस्टन एक्सचेंज) के साथ निपटने के बारे में सलाह दी है। यदि आपके पास एक खाता है, तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप तुरंत अपने सभी निधियों को वापस लेने का प्रयास करें इस कंपनी की अन्य वेबसाइट्स में एस्टनफ़ोएक्स और एस्टनफिक्स शामिल हैं। संभवत: संबंधित वेबसाइटों में शामिल हैं इन्वेस्ट कैपिटल मार्केट, बीजगणित -3000, और यूरोबॉन्डफ़्क्स वेबसाइट्स नीचे हैं व्यापार में एक कम घोटाला कंपनी ध्यान दें: फरवरी 2016: व्हाइटनवम्बर के रोजर बकली का दावा है कि 2014-09-01 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त उद्यम द्वारा छोड़ी गई समीक्षा के परिणामस्वरूप समीक्षा में नामित लोगों में से एक के खिलाफ कानूनी धमकियों का परिणाम सामने आया है। यदि आप जेवी की समीक्षा में नामित किसी व्यक्ति या समीक्षा में नामित किसी व्यक्ति से संबंधित किसी भी कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयों का आयोजन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं या योजना बना रहे हैं, तो एफपीए अनुरोध करता है कि आप पेज के निचले हिस्से में हमसे संपर्क करें लिंक का उपयोग करें। रोजर बकले और लार्स बेइटनेस ने समीक्षा की सामग्री पर आधारित एफपीए के खिलाफ कानूनी धमकियां भी बनाई। विवरण को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।